Європол оголосив про завершення великої спецоперації в Іспанії, результатом якої став арешт 34 учасників сумнозвісного злочинного синдикату Black Axe. Це угруповання, що походить з Нігерії, перетворилося на справжню транснаціональну корпорацію зла, яка спеціалізується на складних фінансових злочинах. За оцінками слідства, лише ця група в Іспанії завдала збитків на суму понад 5,9 мільйона євро. Під час обшуків було заморожено банківські рахунки та вилучено значні суми готівки, а також величезну кількість комп’ютерного обладнання, що використовувалося для шахрайства.

Синдикат використовував широкий арсенал методів: від класичного BEC-шахрайства (злам корпоративної пошти для перехоплення платежів) до «романтичних афер» та шахрайства зі спадщиною. Black Axe відомі своєю жорстокою ієрархією та використанням відмивачів грошей («мулів») по всьому світу. Цей арешт є потужним ударом по інфраструктурі групи, проте правоохоронці попереджають, що мережа має понад 30 000 членів глобально, і боротьба триває.

Ця новина нагадує, що за кожним «дивним» листом від бізнес-партнера чи «нареченого» з-за кордону стоїть не одинокий хакер, а потужна організація з величезними ресурсами. Для бізнесу це сигнал ще раз перевірити протоколи підтвердження фінансових транзакцій. Порада: впровадьте правило «подвійного дзвінка» для будь-яких змін реквізитів платежів. Якщо правоохоронці змогли відстежити таку групу, це означає, що цифрові сліди стають дедалі помітнішими — головне, вчасно звертатися до кіберполіції у разі підозри на злочин.