Іспанська влада заарештувала п’ятьох осіб, яких підозрюють у відмиванні 540 млн доларів, отриманих унаслідок незаконних криптовалютних інвестиційних схем та ошуканства понад 5000 осіб.

Операція правоохоронних органів, що отримала назву Borrelli, проводилася за підтримки та координації Європолу, а також правоохоронців з Естонії, Франції та США.

У рамках схеми шахраї використовують соціальну інженерію і виходять на контакт з людьми («свинями») в соціальних мережах і додатках для знайомств. Згодом злочинці завойовують довіру своїх жертв, імітуючи дружбу або романтичний інтерес, а часом навіть видають себе за реальних друзів жертви.

Коли «контакт» установлено, в якийсь момент злочинці пропонують жертві інвестувати в криптовалюту, для чого ціль направляють на фальшивий сайт. На жаль, повернути свої кошти й отримати заявлені доходи від таких «інвестицій» зазвичай неможливо. Як правило, після «вкладення» коштів вони переміщуються через безліч рахунків, що вкрай ускладнює їх відстеження.

Розслідування активності цієї шахрайської групи почалося ще 2023 року. Відтоді експерти Європолу з фінансових злочинів допомагали іспанській владі, координуючи розслідування і надаючи оперативну підтримку. У день проведення операції до Іспанії навіть було направлено фахівця з криптовалют для надання допомоги слідчим.

Хоча вивчення використаних зловмисниками методів триває досі, поліція повідомляє, що наразі вдалося зрозуміти modus operandi угруповання, яке переправляло і приховувало викрадені кошти через свої канали в Азії.

“Передбачається, що для здійснення шахрайської діяльності лідери злочинної групи використовували мережу спільників по всьому світу, які займалися збором коштів шляхом зняття готівки, банківських переказів і криптопереказів, – пояснюють представники Європолу. – Слідчі підозрюють цю злочинну організацію у створенні корпоративної та банківської мережі, що базується в Гонконзі, яка використовувала платіжні шлюзи та акаунти на різних біржах, створені на імена різних людей, для отримання, зберігання та переказу коштів, отриманих злочинним шляхом”.

У заяві Європолу окремо підкреслюється роль ШІ в поширенні інвестиційного шахрайства, яке стає дедалі витонченішим.