Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини ліквідувало 47 сервісів з обміну криптовалют, які працювали на території країни. За словами правоохоронців, ці обмінники сприяли незаконній діяльності з відмивання грошей для кіберзлочинців, включно з здирницькими угрупованнями.

Річ у тім, що всі закриті платформи давали змогу користувачам обмінювати криптовалюти без дотримання правил KYC (Know Your Customer), тобто користувачі залишалися повністю анонімними під час здійснення транзакцій.

“Обмінні сервіси, що дають змогу проводити анонімні фінансові операції і, відповідно, відмивати гроші, являють собою один із найбільш значущих елементів у кіберкримінальному ланцюжку створення вартості, – йдеться в офіційній заяві Федерального відомства кримінальної поліції. – Здирницькі угруповання, продавці в даркнеті та оператори ботнетів використовують такі сервіси для того, щоб ввести отримані викупи та інші злочинні доходи в регулярний грошовий обіг, а потім вільно розпоряджатися грошима, отриманими злочинним шляхом”.

Тепер головні сторінки закритих правоохоронними органами криптообмінників перенаправляють відвідувачів на сторінку під назвою «Операція Final Exchange», де користувачам повідомляють, що вони марно повірили обіцянкам анонімності від операторів цих платформ.

“Протягом багатьох років оператори цих нелегальних обмінних сервісів змушували вас вірити, що їхній хостинг неможливо знайти, що вони не зберігають жодних даних клієнтів, і що вся інформація видаляється одразу після проведення транзакцій, – повідомляють користувачам. – Ми знайшли їхні сервери і конфіскували (включно з серверами розробки, виробничими серверами і серверами з бекапами). У нас є їхні дані, а значить – є і ваші. Транзакції, реєстраційні дані, IP-адреси”.

Влада заявляє, що в результаті цієї операції було отримано великі дані про користувачів і транзакції, що пройшли через сервіси, які мають допомогти в подальшому розслідуванні інших злочинів.

Список закритих криптообмінників, чиї сервери були конфісковані, можна знайти на вищезгаданому сайті операції Final Exchange. Найбільшими з них були:

• Xchange.cash (понад 410 000 користувачів і 1 280 000 транзакцій);
• 60cek.org (понад 300 000 користувачів і 900 000 транзакцій);
• Bankcomat.com (понад 250 000 користувачів і 760 000 транзакцій);
• Banksman.com – (понад 280 000 користувачів і 750 000 транзакцій);
• Prostocash.com (понад 265 000 користувачів і 470 000 транзакцій);
• Multichange.net (понад 185 000 користувачів і 430 000 транзакцій).

За інформацією Федерального відомства кримінальної поліції, тепер операторам закритих обмінників загрожують звинувачення у відмиванні грошей та організації незаконних торговельних майданчиків в інтернеті, що може призвести до тривалих термінів тюремного ув’язнення.